惩戒机器人新手

自2020年10月以来,湖南中行严格落实《湖南省加强行业治理惩戒“双十条”措施》有关要求,组织全行上下大力开展涉案账户治理工作,持续完善账户风险监测体系,建立了一系列涉赌涉诈可疑账户核查管控工作机制。该行建立的个人金融智能风控平台,通过引入同业和通信运营商数据,分析客户账户持有情况、预留手机号码入网时间、手机号码是否存在异常等因素,并结合涉案账户的交易特点,搭建了较为精准完善的账户风险监测体系。另外还引入智能语音机器人,对新开银行卡客户实施电话回访,通过回访结果为模型提供更多判断依据。

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