一些村民看到邻居或朋友通过诈骗盖起豪宅、开上豪车,因攀比受到诱惑。个别人员到境外参与诈骗,团伙成员是亲戚、乡邻的不在少数
法院审理查明,2020年,在叶某、林某、贺某的组织、领导下,该案被告人偷渡至境外,组建80余人相对固定的犯罪集团,利用虚假的**,采取国内引流、导师带操作等方式,以小额盈利诱惑他人充值、投注,进而通过后台操纵输赢,向不特定多数人实施诈骗,涉案金额达2300余万元。同时,该犯罪集团还多次在国内招募成员,联系中缅**的“蛇头”,采取通过隐蔽路线、逃避**人员检查的方式,组织60余名人员非法出境至缅甸参与犯罪活动。
多位基层**坦言,一些村民看到邻居或朋友通过诈骗盖起豪宅、开上豪车,因攀比受到诱惑。个别人员到境外参与诈骗,团伙成员是亲戚、乡邻的不在少数。
还有,主申请人名字的希腊境外账户汇入希腊之外,还有另一个要求,那就是,主申请人名字的希腊境外账户汇入希腊,要么先汇入到主申请人名字的希腊银行账户,要么直接转款到希腊卖房人的银行账户。中间不能有任何经过其他任何个人或机构的转手行为!因为如果你的钱不是汇到你自己名字的希腊银行账户然后再付款给卖家,或者直接付款给卖家,中间经过其他账户了,怎么能确定买房的钱就一定是主申请人出的呢?
三是“入职”要谨慎,谨防误入问题公司,谨防陷入境外诈骗窝点。一旦发现自己加入了涉嫌犯罪的公司,千万不能被高额利益诱惑而误入歧途,要及时报警并配合公安机关进行调查。
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