犯罪组头像

2021年6月21日，西安市公安局经开分局以犯罪嫌疑人李某某等八人涉嫌诈骗罪向西安市未央区*****提请批准逮捕。因李某某等八人利用自己保险公司业务员身份针对老年群体实施诈骗，主观恶性深，且未查清案件全部事实采取取保候审不足以防止串供风险，故检察机关对八名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。同时发现潜在被害人线索，通过讯问深挖其他犯罪事实，引导公安机关发现其余3名被害人，涉案金额达454000元**币。

4.犯罪分子依靠技术手段实施犯罪，犯罪行为更趋复杂，犯罪手段更趋多样。网络具有**性、不确定性、虚拟性、无界性和快速性等特点，犯罪手段往往比较隐蔽，破坏涉及面广，证据难以固定，且犯罪分子具有较强的反侦查能力，导致对网络电信诈骗行为查处、打击困难，低风险、高回报的诱惑使人容易突破自身道德防线而进行违法犯罪。

经排查发现本案中有两起犯罪事实涉及以为老年人办理退休事宜为名骗取钱财，该案时间跨度大，经审查检察机关认为可能涉及其他被害人，且涉案金额巨大，遂将案件线索移送公安机关，并通过公安机关信息平台公开向**征集郭某斌的其他犯罪线索。期间，检察机关经公安机关商请多次提前介入侦查，围绕郭某斌的**关系、被骗资金流向、犯罪动机及**影响等情况引导侦查取证。最终深挖并查明郭某斌另外涉及的17宗，涉案金额达350余万元的诈骗犯罪事实，被害人数、犯罪数额均成倍增长。

（一）严格主客观相统一原则，准确区分罪与非罪。检察机关在办理涉众型犯罪中，对不明真相被犯罪分子利用的人员，对犯罪分子实施诈骗过程中充当“传声筒”“介绍人”的人员，应综合全案事实及证据，根据主客观相统一原则准确甄别、依法认定。不能因为其客观提供帮助，或因为损失严重就推定行为人实施了犯罪，进行客观归罪，而忽略其由于自身认识局限、犯罪分子手段、身份等原因，被利用充当工具使用的实际情况。

电信网络诈骗的特点还有产业化发展、企业化运作。犯罪分子在实施犯罪过程中，人员结构、分工都非常明确，诈骗流程标准化，有些犯罪组织具有区域化、企业化、产业化运作特点。