第十一人萩尾望都在线

议案1、2、3已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于2023年03月08日刊载于巨潮资讯网（）的相关公告。

同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长（法定代表人）的议案》《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第十一届监事会**的议案》；公司召开2023年第一次职工****，选举产生了第十一届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案的修订稿等，现就本次向特定对象发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

县政协副**李曌华向大会作《政协第十一届临颍县委员会第二次会议关于提案审查情况的报告》。会议通过了《政协第十一届临颍县委员会第二次会议关于第十一届临颍县委员会常务委员会工作报告的决议》、《政协第十一届临颍县委员会第二次会议**决议》。