熊猫汇款是违法的
法律分析:跨境汇款业务都是受到当地的法律监管的,不是合法合规的话,这个业务肯定是开展不下去的,熊猫速汇本身肯定是安全的,但是汇款人自己在汇款时也要注意不要被不法分子利用了法律依据...
展开阅读全文 收起 汇出行用加押电传或SWIFT(环球银来自行间金融电讯网络)形式,指示汇入行付款给指定收款人的汇款形式称为()。
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展开阅读全文 收起 汇出行用加押电传或SWIFT(环球银行菜板案频半通该愿间金融电讯网络)形式,指示汇入行付款给指定收款人的汇款形式称为( )。
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正确答案:A解析:电汇是指汇出行用加押电传或SWIFT(环球银行间金融电讯网络)形式,指示汇入行付款给指定收款人。信汇是指汇出360问答行应汇款人的申请,手科翻参算沉植将信汇委托...
展开阅读全文 收起 汇出行用加押电来自传或SWIFT(环球势系评绍调易银行间金融电讯网络)360问答形式,指示汇人行付款给指定收款人的汇款形式称为( )。
A解析:电汇是指汇出行用加押电传或SWIFT(环球银行间金融电讯网络)形式,指示汇入行付款给指定收款人。信汇是指汇出行应汇款人的申请,将信汇委托书通过邮局或快递公司传递给汇入行,...
展开阅读全文 收起 以非法占有为目的,采用虚构事实,隐瞒真相的方法,利用银行结算凭证进行诈骗活动,数额较大来自的行为,这种行为是( )。
C解析:本题考查金融凭证诈骗罪的概念。金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈...
展开阅读全文 收起 下列说法正确的是:( )A.张某持枪抢劫运钞车后逃逸,后被犯罪地的某市公安局抓获,张某在某银行有存款 6万余元...
正确答案:A解析:《六机关**》第19条**,*****、公安机关不能扣划存款、汇款,对于在侦查、审杳起诉中犯罪嫌疑人死亡,对犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人...
展开阅读全文 收起 下列说法正确的是:( )。A.傅某持枪抢劫运钞车后逃逸,后被犯罪地的某市公安局抓获,傅某在某银行有座油极全表题期坚威存款 6万余元...
正确答案:A解析:《六机关**》第19条**,*****、公安机关不能扣划存款、汇款,对于在侦查、审查起诉中犯罪嫌疑人死好华子课出亡,对犯罪嫌疑人的存核留坚聚里铁款、汇款应当依法...
展开阅读全文 收起 银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供**金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证明文件...
答案:ABC解析:《*******反洗钱法》**,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供**金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效...
展开阅读全文 收起 *******刑事诉讼法扣押发还的条款
法律分析:*******刑事诉讼法扣押发还的条款为第一百四十三条,其**了来自对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案...
展开阅读全文 收起 On宣养放调派座培存官e day in early March, Pauline and Tom Nic拉笔已走印友烟规独城hter and their 11..来自.
C解析:**未提及他们一定还会收到汇款,故选C。
申请解除冻结申请书
法律分析:解冻申请书应宗迫当包括以下几个要件:(一)申请解冻人的基本信息,如姓名、身份证号码等;(二)申请解冻原因;(三)注明冻结时间;(四)应当由申请解冻人本人亲自签名或者盖章...
展开阅读全文 收起 公安机关对醉酒的人采取约束性的措施至酒醒,该行政行为属于 。
B解析:本题考查行政360问答法。《行政强制法》第九条**论诗:“行政强制措施的种类:(一)限制公民人身**;(二)查封场所、设施或者财物;(三)扣押财物;(四)冻结存款、汇款;...
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