熊猫汇款是违法的
法律分析:跨境汇款业务都是受到当地的法律监管的,不是合法合规的话,这个业务肯定是开展不下去的,熊猫速汇本身肯定是安全的,但是汇款人自己在汇款时也要注意不要被不法分子利用了法律依据...
展开阅读全文 收起 汇出行用加押电传或SWIFT(环球银来自行间金融电讯网络)形式,指示汇入行付款给指定收款人的汇款形式称为()。
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A解析:电汇是指汇出行用加押电传或SWIFT(环球银行间金融电讯网络)形式,指示汇入行付款给指定收款人。信汇是指汇出行应汇款人的申请,将信汇委托书通过邮局或快递公司传递给汇入行,...
展开阅读全文 收起 中国付美金到肯尼亚要多久到账
中国银行美金汇款到账时间为:1、电子银行渠道:如提交外币跨境汇款交易,且交易信息无误,则会在下一个工作日之前完成交易审核并汇出款项。外币跨境汇款到账时间取决于汇款的中转行(如有)...
展开阅读全文 收起 某检它径考研赵食三拿由思察院依法查处某培训中心会计杨某贪污案件时,侦查人员未携带搜查证,到杨某发强厚买身众士世费显家中实施搜查,在杨某家中发现了一张写满神秘数字来自...
C,D解析:本题考领屋系根口至引独入继查证据的种类区分、证据的取得程序、非法证据的证据效力(即证据的合法性)问题。《高检规则》第241条**,*****根据搞李且加呀话阶季各击侦...
展开阅读全文 收起 下列有关对扣押、冻结财产的做法,正确的有:A.对冻结的存款,经查明确实与案件无关的,应当在5日内解除冻结B.对于赃款赃物...
正确答案:容歌每殖落黑BCD解析:《***规则》第197条**,对于冻结的存款、汇款,经查明确实与案件无关的,应当在3日以内解除冻结。所以选项A错误。《六机关**》第48条**,...
展开阅读全文 收起 某市技术监督局根据举报,对力青公司进行突击检查,发现该公司正在生产伪劣产品,立即查封了厂房和设备,事后作出了没收全部伪劣...
正确答案:ABD解析AD项:根据《行政处罚法法》第51条**:“当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额...
展开阅读全文 收起 1 套,还发现高某私藏军用子弹120 发。公安机关对于上述财物、物品所做的下列哪
D解析:本题考查侦查措施的适用问题,涉及查来自封、扣押和冻结等侦查措施的要求。其中,扣押物证、书证,是指侦查人员通过勘验、搜查行为或者其他途径,依法强制收取、扣留或冻结与案件有关...
展开阅读全文 收起 新刑诉法144条**是什么
法律分析:*****、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照**查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等来自财产。有关单位和个人应当配合。犯罪360问答嫌疑人的存款...
展开阅读全文 收起 以非法占有为目的,采用虚构事实,隐瞒真相的方法,利用银行结算凭证进行诈骗活动,数额较大来自的行为,这种行为是( )。
C解析:本题考查金融凭证诈骗罪的概念。金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈...
展开阅读全文 收起 下列说法正确的是:( )A.张某持枪抢劫运钞车后逃逸,后被犯罪地的某市公安局抓获,张某在某银行有存款 6万余元...
正确答案:A解析:《六机关**》第19条**,*****、公安机关不能扣划存款、汇款,对于在侦查、审杳起诉中犯罪嫌疑人死亡,对犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人...
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